Preşedintele PMP, Elena Udrea, a fost adusă de anchetatori joi la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA). La intrarea în sediul instutției, aceasta a declarat că nu știe...
Procurorii Parchetului Curţii de Apel Ploieşti fac percheziţii, joi, la sediul rafinăriei Lukoil din Ploieşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, cu un...
România şi-a îmbunătăţit cadrul legal şi capacitatea de a îngheţa şi confisca averile ilicite, însă autorităţile abilitate trebuie să desfăşoare, în manieră proactivă, anchete financiare simultan...
Vicepreşedintele Consiliului Judeţean Bihor, Alexandru Iosif Francisc Kiss, este urmărit penal, alături de administratori de firme, pentru luare de mită, spălare de bani şi abuz în...
Aproape 60% dintre clienţii unei bănci cipriote prezintă un grad ridicat de risc în ceea ce priveşte spălarea de bani, iar aproape o treime din situaţiile...